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Tutor 1

Mogollón Pita, Gerardo

Resumen

Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que trabajan con recursos de sus asociados, su objeto social es aportar a las necesidades de los socios mediante actividades de crédito y suplir diferentes necesidades culturales, sociales, educativas para que prime la igualdad y la equidad. La superintendencia de economía solidaria es la encargada de establecer mecanismos de vigilancia y control; por esta razón las cooperativas deben implementar los sistemas de control que la superintendencia estipule con el fin de contrarrestar el lavado de activos.

Palabras clave

Cooperativas, Lavado de activos, Supersolidaria, Sistemas, Formas de lavado de dinero, Cooperatives, Money laundering, Systems, Forms of money laundering, Delitos económicos, Control de crédito, Fraude, Actos ilícitos, Commercial crimes, Credit control, Fraud, Torts

Tipo de documento

Trabajo de grado - Pregrado

Licencia Creative Commons

Creative Commons Attribution-No Derivative Works 4.0 License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivative Works 4.0 License.

Fecha de elaboración

1-1-2017

Programa académico

Contaduría Pública

Facultad

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Publisher

Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Contaduría Pública

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