Tutor 1
Mogollón Pita, Gerardo
Resumen
Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades que trabajan con recursos de sus asociados, su objeto social es aportar a las necesidades de los socios mediante actividades de crédito y suplir diferentes necesidades culturales, sociales, educativas para que prime la igualdad y la equidad. La superintendencia de economía solidaria es la encargada de establecer mecanismos de vigilancia y control; por esta razón las cooperativas deben implementar los sistemas de control que la superintendencia estipule con el fin de contrarrestar el lavado de activos.
Palabras clave
Cooperativas, Lavado de activos, Supersolidaria, Sistemas, Formas de lavado de dinero, Delitos económicos, Control de crédito, Fraude, Actos ilícitos
Tipo de documento
Trabajo de grado - Pregrado
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.
Fecha de elaboración
1-1-2017
Programa académico
Contaduría Pública
Facultad
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS
Citación recomendada
Velandia Holguín, H. (2017). Análisis a los sistemas de control de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito en Colombia. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/673
Publisher
Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública