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Resumen

A través del presente artículo de carácter reflexivo se tiene como propósito analizar como las entidades bancarias previenen actos delictivos a través del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT que tiene como objetivo canalizar los recursos provenientes de actividades ilegales.

Palabras clave

Lavado de activos, Gestión de riesgos, Implementación, Entidades bancarias, Metodologías, Money laundering, Risk management, Implementation, Bank entities, Methodologies, Instituciones financieras, Finanzas, Actos ilícitos, Financial institutions, Finance, Torts

Tipo de documento

Trabajo de grado - Pregrado

Licencia Creative Commons

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Fecha de elaboración

1-1-2018

Programa académico

Contaduría Pública

Facultad

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Publisher

Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Contaduría Pública

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