Resumen
A través del presente artículo de carácter reflexivo se tiene como propósito analizar como las entidades bancarias previenen actos delictivos a través del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT que tiene como objetivo canalizar los recursos provenientes de actividades ilegales.
Palabras clave
Lavado de activos, Gestión de riesgos, Implementación, Entidades bancarias, Metodologías, Instituciones financieras, Finanzas, Actos ilícitos
Tipo de documento
Trabajo de grado - Pregrado
Licencia Creative Commons
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Fecha de elaboración
1-1-2018
Programa académico
Contaduría Pública
Facultad
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS
Citación recomendada
Martín Culma, A. M. (2018). Estudio de la implementación del SARLAFT en entidades bancarias a partir de los informes de la Superintendencia Financiera. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/679
Publisher
Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública