Análisis de los factores de riesgo y los sistemas de prevención del Fondo de Empleados del Banco Davivienda Fondavivienda
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Fecha
2017
Autores
Director de trabajo de grado
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Editor
Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Administración de Empresas
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Descripción
El presenté articulo busca resaltar la importancia de la medición de los riesgos en los fondos de empleados y en particular del fondo de empleados del Banco Davivienda en adelante Fondavivienda, mediante el análisis de los factores de riesgo y los sistemas de prevención teniendo como referencia el marco legal y regulatorio previsto por la Superintendencia de la Economía Solidaria en las circulares básicas y externas, así como también la guía del riesgo de LA/FT del sector solidario.
Palabras clave
Factores de riesgo, Sistemas de prevención, Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Administración de riesgos, Análisis financiero