Tutor 1
González Monguí, Pablo Elias
Resumen
El presente trabajo aborda el tema del lavado de activos en Colombia, desde una perspectiva de detección mediante la caracterización del perfil del cliente en el sistema financiero, para lo cual se utiliza la analítica de datos y los árboles de decisiones, y mediante la herramienta de Google colab se establecen transacciones inusuales o sospechosas, que permiten identificar posibles clientes que estarían vinculados al lavado de activos y a otras actividades ilícitas conexas, en las operaciones financieras que realizan. También el fortalecimiento del conocimiento de la moralidad del cliente y de las actividades conexas que realiza, sirve para el mejoramiento de las prácticas por parte de los oficiales de cumplimiento y de las orientaciones que realiza el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAF para la detección en las transacciones del sistema financiero.
Palabras clave
Legislación penal, Jurisprudencia, Lavado de dinero, Servicios financieros, Control de drogas, Crimen organizado
Tipo de documento
Tesis de maestría
Licencia Creative Commons
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Fecha de elaboración
2023
Programa académico
Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios
Facultad
Escuela de Negocios
Citación recomendada
Peralta López, E. M., & Rivera Gómez, J. C. (2023). Caracterización de perfiles asociados al lavado de activos en el sector financiero dentro del periodo 2018 - 2022. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_analitica_inteligencia_negocios/9
Publisher
Universidad de La Salle. Escuela de Negocios. Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios